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洗錢防制專區(113.04.23更新表單)

【相關連結】

指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引

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【相關表單】

記帳士因應防制洗錢與打擊資恐要做什麼

洗錢防制法遵循流程表

A00記帳士防制洗錢打擊資恐各項表單

A01記帳士在防制洗錢及打擊資恐環境下的執業義務-第3.2版 (112.08.15更新)

B01事務所防制洗錢及打擊資恐內部控制作業手冊-第3.2版(112.08.15更新)

B02事務所風險評估表-第3.1版(112.08.15更新)

B03事務所客戶風險審查表(504)-第3.2版

B03-1客戶審查(CDD)報告

B04辦理洗錢防制與打擊資恐自我審查表-第3.1版

B05事務所自我審查報告或內部稽核報告-第3.1版(112.08.15更新)

B06-1事務所教育訓練公告-第3.2版(112.08.15更新)

B06-2事務所教育訓練簽到表-第3.2版(112.08.15更新)

B07疑似洗錢交易申報表

C01-客戶聲明書(501)-第4.0版(113.04.23更新)

C02-所有權人或實質受益人聲明書(502A)-第4.0版(113.04.23更新)

C03-代理人委託暨聲明書(502B)-第4.0版(113.04.23更新)

【相關法令】

記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法

發布日期：2024-04-23　　點閱次數：10258

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